Lavado de Activos
Defensa en investigaciones por lavado de activos, con atención inmediata al bloqueo de cuentas.
Las investigaciones por lavado de activos son largas y suelen venir acompañadas de medidas que afectan el patrimonio desde el primer momento: inmovilización de fondos, incautación de bienes y levantamiento del secreto bancario.
La defensa actúa en dos frentes simultáneos: discutir la imputación en cuanto al origen ilícito de los activos y el conocimiento exigido por el tipo penal, y atacar de inmediato las medidas cautelares que paralizan la actividad económica del investigado. Todo se sostiene en la acreditación documental del origen lícito de los fondos.
Qué incluye este servicio
- Defensa en investigaciones por lavado de activos
- Impugnación de bloqueos e inmovilización de fondos
- Levantamiento de incautaciones y medidas cautelares reales
- Acreditación documental del origen lícito
- Atención de requerimientos de la UIF
- Discusión del delito fuente y del elemento subjetivo
¿Su caso encaja aquí?
Envíenos los documentos que tenga y le decimos en la primera conversación qué alternativas existen y en qué plazos.
Preguntas frecuentes
Sí. Todo lo que nos comunique está protegido por el secreto profesional, que rige desde la primera consulta aunque después usted decida no contratar nuestros servicios. No compartimos información con terceros bajo ninguna circunstancia.
Sí. Asesoramos a clientes nacionales y extranjeros, y buena parte de nuestra práctica migratoria y corporativa se coordina a distancia. Las reuniones se realizan por videollamada y la documentación se gestiona con apostilla y traducción oficial cuando corresponde.
Depende de la materia y de la carga del juzgado. Una conciliación puede resolverse en semanas, un desalojo en meses y un proceso penal complejo puede extenderse por años. En la evaluación inicial le damos un rango realista basado en casos similares, no un plazo optimista.
Trabajamos con honorarios pactados por escrito antes de iniciar. Según el tipo de caso puede ser una suma fija por etapa procesal, un esquema mensual para asesoría permanente o una combinación con honorario de éxito. Nunca hay cobros no informados previamente.